Abogado Sittón denuncia penalmente a dos empresas Sidney Sittón, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, se presentó este miércoles 2. Procuraduría General de la Nación (PGN) para denunciar penalmente a los directivos de Active Capital Internacional y a un banco de la localidad. Sittón alega que estas empresas guardan información “sensitiva” sobre los casos que adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht, pero –según Sittón- no han sido incluidos en las investigaciones. El abogado solicita que las cuentas de Constructora Internacional del Sur sean incorporadas al expediente. ![]() ![]() Agregó que se trata de "nuevos hechos" que no están siendo investigados. Constructora Internacional del Sur es una sociedad controlada por Odebrecht, de la que emanaron pagos millonarios a funcionarios de Petrobras y políticos extranjeros. Fernando Migliaccio es un ejecutivo de Odebrecht en Brasil que controlaba las cuentas bancarias en Panamá, a nombre de Constructora Internacional del Sur. La información sobre la denuncia de Sittón fue difundida a través de una nota de prensa del partido Cambio Democrático (CD), que fundó Martinelli. · Denuncian penalmente a Cordero. 1873, 1874 y 1875, por concepto de “estudio de beneficio, factibilidad técnica, social y financiera”. LA DENUNCIA. La denuncia procesal penal se configura como una declaración de conocimiento sobre la comisión de un posible hecho delictivo por la que se puede o se. CCD | La Fiscalía Nacional Financiera ha solicitado que el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy sea juzgado por corrupción, tráfico de influencias y violación. · CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) firmó un convenio con la firma Kondinero, mediante el cual apoyarán el. · Investigan la posible comisión de conductas de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, en base a una denuncia del Banco Central. Denuncian penalmente a financiera KONDINERO,el vigilante veracruzano. Denuncian penalmente a Ruiz Esparza; exigen su renuncia. La metrópoli cuenta con la fuerza financiera necesaria para su reconstrucción. Oct 10, 2017. ![]() ![]() Hace meses venimos advirtiendo el "DEFAULT" y la posible comisión de una serie de delitos por parte de Jose Luis Ford y Financiera "La Generosa". Ahora Finanzas y. · El diputado nacional por Neuquén, Darío Norman Martínez, presentó este miércoles la primera denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, luego. Denuncian penalmente a. ” de recursos por 22 millones 411 mil pesos en prejuicio de mil 84 empleados del poder ejecutivo y de la empresa financiera. Modelo De Querella Criminal
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
November 2017
Categories |